公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-018

证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：东北证券
北京星震同源数字系统股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室公司会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事赵伟东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵伟东为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-018

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公
司第三届董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名。现公司董事会
选举董事赵伟东为公司第三届董事会董事长，为董事会召集人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举赵卫明为公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公
司第三届董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名。现公司董事会
选举董事赵卫明为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘林劲楠为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设总经理一名，为公司高级管理人员。现公司董事会提请决定由董事会成员林劲楠继续担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-018

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘赵卫明为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设公司副总经理职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理林劲楠推荐赵卫明继续担任公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘苏镇涛为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设公司副总经理职……
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