公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-027

证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：东北证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4-1206室公司会议室。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长赵伟东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,981,531 股，占公司有表决权股份总数的 96.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事张永杰、宋斐、浮长新因在外地缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

公告编号：2021-027

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟将“信息系统集成服务”、“生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）”加入经营范围。新增完成后，公司经营范围为：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；信息系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售自主研发的产品；生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。变更完成后的经营范围以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 53,981,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司治理规则》、《信息披露规则》等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，公司根据业务发展需要，拟将“信息系统集成服务”、“生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）”加入经营范围，公司同步修订公司章程如下：

修订前：“第十三条 公司经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售自主研发的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营

公告编号：2021-027

活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司根据自身业务和发展需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。”

修订后：“第十三条 公司经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；信息系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售自主研发的产品；生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司根据自身业务和发展需要，……
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