公告日期：2021-09-27

北京星震同源数字系统股份有限公司

章 程

（2016 年 2 月 19 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过；第一次修
订：2016 年 5 月 16 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过；第二次修订：
2016 年 12 月 7 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过；第三次修订：2017
年 5 月 9 日公司 2016 年度股东大会审议通过；第四次修订：2017 年 9 月 5 日公
司 2017 年第三次临时股东大会审议通过；第五次修订：2018 年 4 月 10 日公司
2017 年度股东大会审议通过；第六次修订：2018 年 11 月 15 日公司 2018 年第
三次临时股东大会审议通过；第七次修订：2020 年 5 月 22 日公司 2019 年度股
东大会审议通过；第八次修订：2021 年 4 月 15 日公司 2020 年度股东大会审议
通过；第九次修订：2021 年 9 月 24 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通
过）

2021 年 9 月 24 日

目 录

第一章、 总则...... 1
第二章、 经营宗旨和范围...... 1
第三章、 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5
第四节 关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后保持国家秘密载体印制甲级资质的特
别要求 5

第四章、 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议 ......20

第五章、 董事会......25

第一节 董事......26

第二节 董事会......29

第三节 董事会秘书......35
第六章、 总经理及其他高级管理人员......36
第七章、 监事会......38

第一节 监事......38

第二节 监事会......40
第八章、 保密工作机构的设置及职责......41
第九章、财务会计制度、利润分配 ......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 会计师事务所的聘任......47
第十章、合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资 ......48

第二节 解散和清算......48
第十一章、通知和公告 ......50

第一节 通知......50

第二节 公告......51

第十二章、信息披露与投资者关系管理 ......51

第一节 信息披露......51

第二节 投资者关系管理......52
第十三章、修改章程......52
第十四章、附则......53

第一章、 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第四条 公司名称：北京星震同源数字系统股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4-1206。
第六条 公司注册资本：55,968,004 元人民币。（大写：伍仟伍佰玖拾
陆万捌仟零肆元人民币）

第七条 公司为长期存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。……
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