公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-019

证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十二次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

提名夏春伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
提名王树军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
提名魏立国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-019

2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
提名王龙军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
提名詹张潮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次
会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

提名段贺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
提名高烁寰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-019

(二) 首次任命董监高人员履历

王龙军先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2002 年毕业于浙江商业职业技术学院，本科学历。2002 年 2 月至 2005
年 11 月就职于浙江永利实业集团有限公司，任主办会计；2005 年 12月至 2009 年 9 月就职于永利地产集团有限公司，任项目经理；2009
年 10 月至 2017 年 3 月就职于浙江永洋建设有限公司，任项目经理；
2017 年 4 月至今就职于永利地产集团有限公司，任工程部经理；

詹张潮先生，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于绍兴文理学院元培校区，本科学历。2012 年 9 月至今就职于浙江永洋建设有限公司工程部。

高烁寰先生，男，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2020 年毕业于昆明理工大学，本科学历。2022 年 3 月至 2022 年 12
月就职于海南和风佳会环保科技有限公司，任工程师;2023 年 7 月至今就职于本公司，现任技术总监。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2024-019

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届……
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