
公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-019
证券代码:838941 证券简称:太比雅 主办券商:西部证券
北京太比雅科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
十二次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过:
提名夏春伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
提名王树军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
提名魏立国先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
公告编号:2024-019
2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
提名王龙军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
提名詹张潮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次
会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过:
提名段贺先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
提名高烁寰先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-019
(二) 首次任命董监高人员履历
王龙军先生,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。
2002 年毕业于浙江商业职业技术学院,本科学历。2002 年 2 月至 2005
年 11 月就职于浙江永利实业集团有限公司,任主办会计;2005 年 12月至 2009 年 9 月就职于永利地产集团有限公司,任项目经理;2009
年 10 月至 2017 年 3 月就职于浙江永洋建设有限公司,任项目经理;
2017 年 4 月至今就职于永利地产集团有限公司,任工程部经理;
詹张潮先生,男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012 年毕业于绍兴文理学院元培校区,本科学历。2012 年 9 月至今就职于浙江永洋建设有限公司工程部。
高烁寰先生,男,1997 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。
2020 年毕业于昆明理工大学,本科学历。2022 年 3 月至 2022 年 12
月就职于海南和风佳会环保科技有限公司,任工程师;2023 年 7 月至今就职于本公司,现任技术总监。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;
公告编号:2024-019
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届……
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