公告日期：2024-04-29

证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证券
北京太比雅科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京太比雅科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏春伟
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登《北京太比雅科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 72,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.01%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事刘炳义、董事王恒壮、董事王树军、董事魏立国因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事会主席叶永、监事裴春玲因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长夏春伟先生将公司董事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定将监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《北京太比雅科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

（四） 审议通过《2023 年财务决算》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年年度利润分配预案，公司 2023 年度不进行分配利润。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占……
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