公告日期：2024-03-27

证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月17日以电子邮件、电话的形式发出。
5.会议主持人：董事长夏春伟
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《北京太比雅科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘炳义因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王恒壮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长夏春伟先生将公司董事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长夏春伟先生将公司 2023 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年年度利润分配预案，公司 2023 年度不进行分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年公司经营管理计划情况，审议 2024 年财务收支预算
事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未提交合理的书面理由
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，北京太比雅科技股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-116,450,943.07 元，未弥补亏损 116,450,943.07 元，达到公司股本总额 144,000,000 元的三分之二。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平……
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