公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-019

证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京太比雅科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日上午 10：00-11：00

公告编号：2023-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838941 太比雅 2023 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京太比雅科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《《关于变更公司董事的议案》

公司于 2023 年 10 月 7 日收到董事孙建钢的辞职报告，导致公司董事
会成员人数低于法定人数，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王树军为公司第三届董事会董事候选人。待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，成为第三届董事会成员。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公告编号：2023-019

经查，王树军先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信被执行人。

新董事简历：

王树军，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986
年 12 月至 2005 年 12 月就职于浙江永利实业集团公司财务部；2005 年 12
月至 2019 年 9 月就职于浙江绍兴永利印染有限公司企管办；2019 年 9 月
至今就职于浙江永洋有限公司天泽府项目部。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2023-019

（二） 登记时间：2023 年 11 月 22 日上午 9：00-10：00

（三） 登记地点：北京太比雅科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：王倩

地址： 北京市丰台区汉威国际广场一区西二塔 8……
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