
公告日期:2023-10-10
公告编号:2023-017
证券代码:838941 证券简称:太比雅 主办券商:西部证券
北京太比雅科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 26 日以电话、电
子邮件的方式发出。
5.会议主持人:董事长夏春伟
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《北京太比雅科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-017
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司董事的议案》
1.议案内容:
公司于 2023 年 10 月 7 日收到董事孙建钢的辞职报告,导致公司
董事会成员人数低于法定人数,现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名王树军为公司第三届董事会董事候选人。待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后,成为第三届董事会成员。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作,在新任董事产生前,原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定,认真履行董事职责。
经查,王树军先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒,且不属于失信被执行人。
新董事简历:
王树军,男,1966 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
1986 年 12 月至 2005 年 12 月就职于浙江永利实业集团公司财务部;
2005 年 12 月至 2019 年 9 月就职于浙江绍兴永利印染有限公司企管
办;2019 年 9 月至今就职于浙江永洋有限公司天泽府项目部。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-017
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
提请公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京太比雅科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京太比雅科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。