公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-032

证券代码：838940 证券简称：易知科技 主办券商：平安证券
上海易知信息科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海易知信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海市徐汇区设立全资子公司上海未木信息科技有限公司，注册资本1,000万元，由公司全额认缴。公司注册地址：上海市徐汇区钦州路201号，经营范围：软件开发；技术推广服务；互联网数据服务；图文设计制作；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；礼仪服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）。

上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议并表决通
过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

公告编号：2020-032

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：上海未木信息科技有限公司
注册地址：上海市徐汇区钦州路 201 号
经营范围：软件开发；技术推广服务；互联网数据服务；图文设计制作；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；礼仪服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比
投资人名称 出资额或投资金额

例

上海易知信息科 1,000 万元 现金 认缴 100%

技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本次对外设立全资子公司，不涉及其他投资主体，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

公告编号：2020-032

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于业务模块的精细化、专业化；有利于整合公司优势资源、引进高端人才，提升公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到经营风险、运营模式等因素的影响。对于上述可能存在的风险，公司将充分履行出资人权利，督促管理团队正常、规范运作，以切实降低投资风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于优化公司的产业布局，提升公司的知名度和综合竞争实力，对公司未来财务状况将产生积极影响。
五、备查文件目录

《上海易知信……
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