公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-031

证券代码：838940 证券简称：易知科技 主办券商：平安证券
上海易知信息科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长吴辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的》议案
1.议案内容：

公司为拓展业务，拟在上海市徐汇区出资设立全资子公司上海未木信息科技有限公司，注册资本人民币1000万元，经营范围：软件开发；技术推广服务；互联网数据服务；图文设计制作；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；礼仪服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）。上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。

公告编号：2020-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海易知信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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