公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-021

证券代码：838940 证券简称：易知科技 主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区冠生园路 227 号 1 号楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长吴辉

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为配合公司战略发展规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

内容详见公司于2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2023-021

露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权事项包括但不限于：(1)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案 》
1.议案内容：

为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：本人或指定第三方将对

公告编号：2023-021

异议股东所持易知科技股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得易知科技股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

内容详见公司于2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第七次会议审议通过的部分议案须提交股东大会审议，现
提请于 2023 年 11 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

内容详见公司于2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第二次临……
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