公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-014

证券代码：838940 证券简称：易知科技 主办券商：平安证券
上海易知信息科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损已超实收股本总额》议案
1.议案内容：

内容详见公司于2021年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/披露的《关于公司未弥补亏损已超实收股本总额的公告》（公告编号 2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-014

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海易知信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日

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