公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-024

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开集合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838939 金坤新材 2024 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞金坤新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更正东莞金坤新材料股份有限公司 2023 年度<审计报告>及<2023 年年度报告>的议案》

根据《财政部关于印发<中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项>等 12 项准则的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则要求，会计师事务所对创新层挂牌公司审计应当执行关于在审计报告中沟通关键审计事项等相关规定。

公司属于创新层挂牌公司，基于上述要求，公司聘请的 2023 年年审会计师事务所更正公司 2023 年度《审计报告》，增加沟通关键审计事项、其他信息段落，除此之外，公司 2023 年度《审计报告》正文及公司财务报表其他内容均未发生变化，审计报告日、审计报告编号保持不变。

同时，公司拟对 2023 年年度报告更正相应内容，本次更正具体内容主要涉及 2023 年年度报告中“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“六、对关键审计事项说明”及“第七节 财务会计报告”之“一、审计报告”,除此之外，公司 2023 年年度报告其他内容均未发生变化，详情详见公司于同日在全国中小

公告编号：2024-024

企业股份转让系统公开披露的《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 19 日 14：00-15：00……
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