公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-040

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈亮
6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的说明，会议召开不需要相关部门批准或履行必须程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,542,515 股，占公司有表决权股份总数的 62.4314%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-040

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，使用人民币不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内资金可以滚使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述度，有效期自本次股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开止
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,542,515 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《东莞金坤新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

东莞金坤新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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