公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-006

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

公司拟收购山东依诺威强磁材料有限公司（以下简称“山东依诺威”）持有的中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司（以下简称“中稀依诺威”）10%股权的事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，目前正在推进中。

中稀依诺威（借款人）与中国稀有稀土股份有限公司（以下简称“中国稀有稀土”，委托人）及中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”，贷款人）签订了系列委托存贷款合同，约定由中国稀有稀土委托中铝财务向中稀依诺威发放贷款，贷款金额合计为人民币 3,800 万元。

公司拟在收购完成山东依诺威持有的中稀依诺威 10%股权的同时，将该中稀依诺威 10%股权出质给中国稀有稀土，为中稀依诺威的上述贷款提供担保。具体内容以实际签署协议为准。
（二）审议和表决情况

2023 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提供对
外担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情
况：本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。
二、被担保人基本情况

公告编号：2023-006

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司

成立日期：2015 年 12 月 30 日

住所：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 311 号

注册地址：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 311 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：永磁材料的生产和销售

法定代表人：杨杰

控股股东：中国稀有稀土股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：153,639,102.77 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：94,440,895.52 元

2022 年 12 月 31 日净资产：48,198,896.96 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：68.63%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：68.63%

2022 年营业收入：17,204,426.72 元

2022 年利润总额：-3,420,816.54 元

2022 年净利润：-3,420,816.54 元

审计情况：未经审计
三、董事会意见
（一）预计担保原因

公司拟在收购完成山东依诺威持有的中稀依诺威 10%股权的同时，将该中稀

公告编号：2023-006

依诺威 10%股权出质给中国稀有稀土，为中稀依诺威的贷款提供担保。
（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

3,8……
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