公告日期：2023-01-04

东莞金坤新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：东莞市道滘镇小河村工业区

主办券商:东莞证券

住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心

2022年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

东莞金坤新材料股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 4 -
二、 发行前后相关情况对比......- 12 -
三、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
四、 有关声明 ......- 17 -
五、 备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、金坤新材 指 东莞金坤新材料股份有限公司

《公司章程》 指 《东莞金坤新材料股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 公司 2022 年 11 月 11 日披露的《股票定向
发行说明书》

公司于2022年10月11日与本次定向发行
《股票发行认购协议》 指 对象签署的东莞金坤新材料股份有限公司
《股票发行认购合同》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

控股股东、实际控制人 指 陈亮

东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司

会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）

律师事务所 指 广东信达律师事务所

股东大会 指 东莞金坤新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 东莞金坤新材料股份有限公司董事会

监事会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。