公告日期：2019-11-19

公告编号：2019-029

证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：首创证券
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：胡伟波
6. 会议列席人员：部分监事会成员、部分管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，公司决定变更会计师事

公告编号：2019-029

务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
聘任期一年。详见公司于 2019 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 12 月 5 日上午 10 时在公司会议室召集召开公司 2019
年第三次临时股东大会，将本次董事会审议通过的相关议案提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 19 日

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