公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-024

证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：首创证券
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：胡伟波
6.会议列席人员：部分监事会成员、部分管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2019-024

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。董事会认为：
（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。（2）公司《2019 年半年度报告》是客观、公正、真实的。
（3）董事会保证公司《2019 年半年度》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国银行昌平支行银行借款暨关联担保议案》议案1.议案内容：

公司因经营发展需要拟向中国银行昌平支行申请抵押贷款 400 万元，贷款期限为一年，公司的实际控制人胡伟波以北京市丰台区华源三里 1 号房产为抵押担保，担保金额为 400 万元，实际控制人高慧为该笔贷款的 400 万元提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联股东胡伟波、高慧回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第二届董事
会第三次会议决议》
2、《2019 年半年度报告》

公告编号：2019-024

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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