公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-013

证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以电话方式发出

5.会议主持人：胡伟波

6.会议列席人员：部分监事会成员、部分管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-013

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。董事会认为：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。（2）公司《2018年半年度报告》是客观、公正、真实的。

（3）董事会保证公司《2018年半年度》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事

会第十四次会议决议》

2、《2018年半年度报告》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

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