公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-062

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金国庆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数58,180,501 股，占公司有表决权股份总数的 66.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-062

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规以及《公司章程》的规定，现提议公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构，聘用期自 2024 年第三次临时股东大会相关议案审议通过之日起生效，有效期一年。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,180,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》
1.议案内容：

公司因补充日常经营流动资金的需要，拟向银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，期限为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限等以公司与银行签订的授信合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,180,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。

公告编号：2024-062

三、备查文件目录

《杭州叙简科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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