公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-031

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-031

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838934 叙简科技 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 8 层 809 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>暨变更公司法定代表人的议案》

为提高公司管理及运营效率、更好地规范公司经营和落实主体责任，根据 相关法律法规的规定，拟对《杭州叙简科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）进行相应修订。修订后的具体内容请见公司在全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-028）及公告的《杭州叙简科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-029）。 因章程修订后，公司法定代表人由董事长变更为总经理，即公司法定代表人由 金国庆变更为邬文达，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号： 2024-030）。

同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责向企业变更登记机 关办理变更登记/备案手续，并根据企业变更登记机关的意见和要求对变更登 记文件进行适当性修改，并最终以企业变更登记机关核准的内容为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复

公告编号：2024-031

印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 29 日 8:00—10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998……
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