公告日期：2023-05-17

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证
券

杭州叙简科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 8 层 809
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届第七次会议，审议
通过了《关于<提议召开公司 2022 年年度股东大会>的议案》
5.会议主持人：董事长金国庆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数75,889,669 股，占公司有表决权股份总数的 86.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据公司 2022 年实际经营情况和董事会的工作情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。公司第三届董事会第七次会议审议通过了该报告，并提请股东大会审议。

表决结果：同意股数 75,889,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据公司 2022 年的实际经营情况和监事会的工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。公司第三届监事会第四次会议审议通过了该报告，并提请股东大会审议。

表决结果：同意股数 75,889,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及其相关法律、法规的规定，编制了《杭州叙简科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《杭州叙简科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。2022 年年度报告及摘要已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，并提请股东大会审议。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意股数 75,889,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及相关法律、法规的要求，编制了《2022 年度财务决算报告》，该报告已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，并提请股东大会审议。

表决结果：同意股数 75,889,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公……
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