公告日期：2020-05-08

证券代码：838931 证券简称：福兴粮油 主办券商：安信证券
敦化市福兴粮油股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏忠民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数44,227,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度公司治理机制、推进有效运行等工作作出总结与汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 44,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会总结了 2019 年度工作情况，对 2019 年度公司治理及经营监督活
动进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 44,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年经营业绩与财务实际情况，公司审议了 2019 年度各项财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 44,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司审议了 2020 年度经营计划及财务预算报告。2.议案表决结果：

同意股数 44,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营情况，公司拟定了 2019 年年度报
告及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-015）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配，本年度不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 44,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 ……
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