公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-030

证券代码：838931 证券简称：福兴粮油 主办券商：安信证券
敦化市福兴粮油股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 4 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：夏忠民

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-030

为配合公司下一步业务发展规划，结合当前市场环境及公司经营管理的需 要，为提高公司经营决策效率，降低运营维护成本，管理层拟集中公司人力、 财力资源，实现股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终 止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的 文件；(3)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2022-030

1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议如
下议案：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《敦化市福兴粮油股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。