公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-032

证券代码：838931 证券简称：福兴粮油 主办券商：安信证券
敦化市福兴粮油股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 本次会议的召开不需要经其他部门的批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议形式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 30 日 09 时。

公告编号：2022-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838931 福兴粮油 2022 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司下一步业务发展规划，结合当前市场环境及公司经营管理的需 要，为提高公司经营决策效率，降低运营维护成本，管理层拟集中公司人力、 财力资源，实现股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-031）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关 工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

公告编号：2022-032

业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修 改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相 关的文件；(3)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；（4）授权期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份 证；3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 11 月 30 日 8：00-8:30

（三）登记地……
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