公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-028

证券代码：838931 证券简称：福兴粮油 主办券商：安信证券
敦化市福兴粮油股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：夏忠民

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章

公告编号：2022-028

程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告的编制规定，所包含的信息真实地反映公司的经营成果和财务状况。

详情请见公司于2022年8月23日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 信 息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报
告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《敦化市福兴粮油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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