公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-022

证券代码：838931 证券简称：福兴粮油 主办券商：安信证券
敦化市福兴粮油股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：过半董事推举董事夏忠民主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举夏忠民为第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

董事会对公司第三届董事长候选人的任职资格进行了审查，候选人符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，一致同意选举夏忠民为第三届董事会董事长。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员》议案
1.议案内容：

董事会一致同意继续聘任夏忠民为总经理，聘任夏莉莉为副总经理、财务总监、董事会秘书，任期均为三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《敦化市福兴粮油股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日

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