公告日期：2024-05-15

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：开源证券
佛山玉玄宫科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区塱宝西路 81 号佛山生命科学园公司 3 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何玉芬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-002）、《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会对 2023 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2024 年的重点工作
计划。2023 年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构， 提升公司规范运作能力。2023 年继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司 发展战略规划要求，结合公司经营现状，持续规范公司治理，推进公司的可持 续发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进 行财务核算,公司所编制的年度报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相 关要求，公司财务部草拟了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司在总结和分析的基础上,结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划
及市场开拓情况,编制了……
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