
公告日期:2023-05-22
证券代码:838925 证券简称:玉玄宫 主办券商:开源证券
佛山玉玄宫科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何玉芬女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数
19,101,627 股,占公司有表决权股份总数的 95.5081%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的 《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2022 年 年度报告》(公告编号:2023-003)、《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2022 年年 度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,101,627 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
董事会对 2022 年度工作进行了回顾与总结,并制定了 2023 年的重点工作
计划。2022 年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责, 切实履行股东大会赋予的董事会职责,不断加强内部控制、完善公司治理结构, 提升公司规范运作能力。2023 年继续发挥在公司治理中的核心地位,根据公司 发展战略规划要求,结合公司经营现状,持续规范公司治理,推进公司的可持 续发展。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,101,627 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,101,627 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进 行财务核算,公司所编制的年度报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审 计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相 关要求,公司财务部草拟了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,101,627 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。