公告日期：2023-05-22

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：开源证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何玉芬女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

19,101,627 股，占公司有表决权股份总数的 95.5081%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）发布的 《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2022 年 年度报告》（公告编号：2023-003）、《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2022 年年 度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,101,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会对 2022 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2023 年的重点工作

计划。2022 年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构， 提升公司规范运作能力。2023 年继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司 发展战略规划要求，结合公司经营现状，持续规范公司治理，推进公司的可持 续发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,101,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,101,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进 行财务核算,公司所编制的年度报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相 关要求，公司财务部草拟了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,101,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。