公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-034

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：开源证券
佛山玉玄宫科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区塱宝西路 82 号佛山生命科学园公司 3层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何玉芬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数19,101,627 股，占公司有表决权股份总数的 95.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-034

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司取消 2022 年第一季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于取消权益分派的公告》，公告编号为 2022-033。
2.议案表决结果：

同意股数 19,016,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.55%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 85,056 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）与会股东签署的《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会会议决议》；

（二）与会股东签署的《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会会议记录》。

佛山玉玄宫科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日

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