公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-031

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：开源证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年6 月 24 日审议并通过：

选举何玉芬女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 947,695 股，占公司股本的 4.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宁女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 10,750,781 股，占公司股本的 53.75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李久峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐秀蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廉晶先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年6 月 24 日审议并通过：

选举陈卫国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。

公告编号：2022-031

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 6
月 24 日审议并通过：

选举魏粦兴先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

魏粦兴，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，2004
年 6 至 2010 年 10 月，任佛山市南华仪器股份有限公司电子工程师；2011 年 4 月至
2018 年 9 月，任佛山市蓝天网络科技有限公司研发经理；2018 年 9 月至今，在佛山
玉玄宫科技股份有限公司工作，任研发主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要， 不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）佛山玉玄宫科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

（二）佛山玉玄宫科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

（三）佛山玉玄宫科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

公告编号：2022-031

佛山玉玄宫科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

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