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公告日期:2022-06-06
公告编号:2022-026
证券代码:838925 证券简称:玉玄宫 主办券商:开源证券
佛山玉玄宫科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议 的召开合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 24 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-026
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838925 玉玄宫 2022 年 6 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省佛山市禅城区祖庙路 51 号日明大厦 8 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事换届的议案》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。
(二)审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。
(三)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东 谋取更多的利益回报,在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下,运 用闲置的自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,为公司和股东创造 更好的收益和投资回报。
公司拟以不超过 1000 万元人民币(含 1000 万元)的自有闲置资金,授权
公告编号:2022-026
董事长在上述额度内签署相关协议,财务部具体实施,最终购买理财产品的金 额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准,投资不构成重大资产重组。在 上述投资额度内,资金及投资收益可以循环滚动使用。
具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。(四)审议《关于公司申请银行贷款的议案》
根据公司发展需要及经营性资金储备需求,公司拟向中国银行股份有限公 司佛山张槎支行申请信用贷款资金人民币 1000 万元。借款期限为一年,本次 借款系授信期间及额度内的循环使用借款,具体内容以双方实际签署的合同为 准。
具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司申请银行贷款公告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议……
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