公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-021

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：开源证券
佛山玉玄宫科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何玉芬女士

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2022-021

（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东 谋取更多的利益回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运 用闲置的自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造 更好的收益和投资回报。

公司拟以不超过 1000 万元人民币（含 1000 万元）的自有闲置资金，授权
董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金 额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。在 上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-021

根据公司发展需要及经营性资金储备需求，公司拟向中国银行股份有限公 司佛山张槎支行申请信用贷款资金人民币 1000 万元。借款期限为一年，本次 借款系授信期间及额度内的循环使用借款，具体内容以双方实际签署的合同为 准。

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行贷款公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台发布的《佛山玉玄 宫科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股……
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