公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-014

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：开源证券
佛山玉玄宫科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何玉芬女士

6.会议列席人员：监事会全体人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2022-014

台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-013）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、佛山玉玄宫科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

佛山玉玄宫科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。