公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-007

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：开源证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈卫国先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2020 年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、

公告编号：2021-007

总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2020年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《佛山玉玄宫科技股份有限公司关于 2020 年度报告及其摘要的公告》(公告编号：2021-004、2021-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年监事事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2020 年工作进行总结，并形成《监事会 2020 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-007

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据2020年公司经营计划的实际完成情况以及2021年业务开展所面临的市场形势，编制并审议通过《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《年报重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

为进一步提高佛山玉玄宫科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的准确性、真实性，完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告格式与内容指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。

详见本公司于2021年4月20日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn/……
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