公告日期：2024-09-06

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-065

广脉科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
60,860,741 股，占公司有表决权股份总数的 57.16%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,485,705 股，占公司有表决权股份总数的 2.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理及财务负责人出席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由
83,000,000 股变更为 107,571,500 股，公司相应变更注册资本，注册资本由 8,300 万元变更为 10,757.15 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 60,860,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：

同意股数 60,860,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益 分派》等相关规定，公司结合实际情况，拟修订《利润分配管理制度》。

内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告 编号：2024-056）。
2.议案表决结果：

同意股数 60,860,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（三）《关于 1,775,071 100% 0 0% 0 0%

修订<

利润分

配管理

制度>

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）……
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