公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：838911 证券简称：木兰股份主办券商：天风证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838911 木兰股份 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖北天明律师事务所律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做出规划。
（二）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2022 年度监事会工作进行了全面总结。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制完成了武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）和《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的程定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势，编制了《2023 年度财务预算报告》。

公告编号：2023-006

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟不进行 2022 年度利润分配。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责；公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

具体详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ww……
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