公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-039

证券代码：838911 证券简称：木兰股份 主办券商：天风证券
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议、第三届监
事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

选举吴建顺先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,917,000 股，占公司股本的 41.15%，不是失信联合惩戒对象。

选举付云斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,152,000 股，占公司股本的 13.08%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年5 月 18 日审议并通过：

聘任聂权先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,800,000 股，占公司股本的 18.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂传伟先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,600,000 股，占公司股本的 19.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈波女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，

公告编号：2022-039

自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会
2022 年 5 月 19 日

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