公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-019

证券代码：838911 证券简称：木兰股份 主办券商：九州证券
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴建顺

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司为优化战略布局，发展农旅融合的需求，将设立一个全资子公司。公司名称拟定为武汉禾下野趣农业产业发展有限公司，注册地址拟定为武汉市黄陂区

公告编号：2022-019

王家河街聂家岗，注册资本为人民币 100 万元，公司持股比例为 100%，具体以
工商审批部门实际核准为准。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
武汉木兰草原旅游发展股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。