公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-026

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（江苏）信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年半年度报告》。详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（江苏） 信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

根据中国证监会发布的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16

公告编号：2024-026

号—基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的相关要求，公司监事会对《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）进行了审核，并发表审核意见如 下：

1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露
内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的相关要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《经与会监事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有 限公司第三届监事会第八次会议决议》。

辽联（江苏）信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 19 日

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