公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-025

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹玉学

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司“辽联（唐山）信息技术有限责任公司”（以下简称“辽联唐山”）的议案》
1.议案内容：

根据“辽联唐山”的运营状况及市场情况，公司优化整合现有资源，拟将其

公告编号：2023-025

注销。详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2023-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2023 年 12 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2023-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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