公告日期：2022-10-10

二〇二二年十月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30
第八章 信息披露和投资者关系管理制度 ...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36
第十章 通知...... 38第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39
第十二章 修改章程...... 42
第十三章 附则...... 43

第一条 为维护辽联 (辽宁) 信息技术股份有限公司 ( 以下简称“公司”) 、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》 ”) 、《中华人民共和
国证券法》 (以下简称《证券法》) 及中国证券监督管理委员会 (以
下简称“中国证监会”) 、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章
程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由辽
阳金穂网络科技开发有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司
以发起设立方式设立，经辽阳市工商行政管理局注册登记，取得企
业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：辽联 (辽宁) 信息技术股份有限公司

英文名称 ： Liao Lian (Liaoning) Information Technology
Commerce Limited

第四条 公司住所：辽阳市白塔区民主路 86 号 4 楼邮政编码 111000

第五条 公司注册资本为人民币 2178 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，营业期限为长期。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第十一条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术

创新为动力，以现代管理为依托，努力实现股东合理回报，积极承

担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目∶建设工程施工，建筑智能化系统
设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）

一般项目∶技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
软件开发，信息系统集成服务，国内贸易代理，国内货物运输代理，商务代理

代办服务，居民日常生活服务，安全技术防范系统设计施工服务，网络技术服

务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，信息技术咨询服务，互联网销售（

除销售需要许可的商品），互联网数据服务，五金产品批发，电线、电缆经营，
日用百货销售，日用品销售，金属材料销售，建筑材料销售……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。