
公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-039
证券代码:838910 证券简称:辽联信息 主办券商:开源证券
辽联(辽宁)信息技术股份有限公司
2022 年第四次次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹玉学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数21,471,450 股,占公司有表决权股份总数的 98.58%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
本次会议会议参加人员及人数符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定。
公告编号:2022-039
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追加预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计 2022 年度公司向关联方辽宁联众科技开发集团有限公司销售商品1,000,000.00 元。辽宁联众科技开发集团有限公司为公司股东,本交易构成关
联交易。 具 体 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增 2022 年日常性关联
交易的公告》(公告编号:2022-034)。
2.议案表决结果:
同意股数 252,284 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东辽宁联众科技开发集团有限公司、曹玉学、顾晓红、辽阳辽联金穗股权管理中心(有限合伙)、辽阳辽联电商股权管理中心(有限合伙)、辽阳辽联数码广场股权管理中心(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认并加盖公司印章的《辽联(辽宁)信息技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。
辽联(辽宁)信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日
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