公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-039

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（辽宁）信息技术股份有限公司

2022 年第四次次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹玉学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,471,450 股，占公司有表决权股份总数的 98.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议会议参加人员及人数符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定。

公告编号：2022-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2022 年度公司向关联方辽宁联众科技开发集团有限公司销售商品1,000,000.00 元。辽宁联众科技开发集团有限公司为公司股东，本交易构成关
联交易。 具 体 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2022 年日常性关联
交易的公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 252,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东辽宁联众科技开发集团有限公司、曹玉学、顾晓红、辽阳辽联金穗股权管理中心（有限合伙）、辽阳辽联电商股权管理中心（有限合伙）、辽阳辽联数码广场股权管理中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司印章的《辽联（辽宁）信息技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

辽联（辽宁）信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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