公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-008

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合法律、法规以及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频方式

本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 9：00-12：00。

其他投票方式时间与会议时间相同

公告编号：2024-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838901 万鸿泰 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟修订公司章程，拟修订公司章程具体内容详见同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订 公司章程的公告》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《关于提名杨琳娜女士为公司董事的议案》

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定， 公司第三届董事会第十次会议提名杨琳娜女士为公司第三届董事会董事候选 人，上述董事候选人不属于失信联惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自 股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命 公告》（公告编号：2024-007）。

公告编号：2024-008

（三）审议《关于提名徐萌萌女士为公司董事的议案》

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定， 公司第三届董事会第十次会议提名徐萌萌女士为公司第三届董事会董事候选 人，上述董事候选人不属于失信联惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自 股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命 公告》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《关于提名常坤女士为公司董事的议案》

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定， 公司第三届董事会第十次会议提名常坤女士为公司第三届董事会董事候选人， 上述董事候选人不属于失信联惩戒对象，任期与本届董事会任期一致，自股东 大会审议通过后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员任命公 告》（公告编号：2024-007）。
（五）审议《关于提名陈超女士为公司董事的议案》

公司四名董事因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律、法规规定， 公司第三届董事会第十次会议提名陈超女士为公司第三届董事会董事候选人， 上述董事候……
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