公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-007

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 28
日审议并通过：

任命管靓女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 28 日
起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命常坤女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 28 日
起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨琳娜女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名常坤女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈超女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐萌萌女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-007

（二）任命原因

因公司董事吴耀荣刘晓艳、刘春莲、吴建成等 4 人因个人原因辞去公司董事职务，为了保障
公司董事会工作正常开展，提名常坤、杨琳娜、徐萌萌、陈超成为公司董事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会。任命常坤为公司财务负责人。任命管靓女士为董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

常坤，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 5 月出生，学士学位，1995 年 9 月
-2021 年 1 月任天津市一商集团有限公司下属各公司财务各专岗、财务部长及财务总监职务；2021
年 1 月-2021 年 6 月任天津一商友谊新都市百货有限公司财务部部长；2021 年 6 月-2022 年 3 月
任天津一商集团有限公司零售板块财务管理中心结算科科长；2022 年 3 月-2024 年 2 月任车购库
（天津）国际贸易有限公司财务总监；2024 年 3 月至今任深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司财 务部担任财务工作；同时兼任岳阳车库观盛供应链管理有限责任公司董事、车购库（天津）国际 贸易有限公司监事、东云车购库(张家港)国际贸易有限公司监事、车购库宁波汽车销售有限公司 监事。未受过刑事、行政的处罚。

管靓，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年 12
月-2022 年 10 月任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司税务部职员；2022 年 11 月-2024 年
3 月任天津友福私募基金管理有限公司副总经理；2024 年 3 月至今在深圳市万鸿泰健康科技股份
有限公司董事会办公室工作。未受过刑事、行政的处罚。

陈超，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，专科学历，2001 年 8
月-2007 年 6 月任天津清元印花有限公司财务部会计职务；2007 年 7 月-2011 年 2 月任天津港保
税区欣姿国际贸易有限公司财务部主管职务；2011 年 3 月-2015 年 2 月任中之星（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。