公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-049

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人：李斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规以及公司章程规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数16,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事刘春莲、刘晓艳、吴耀荣、吴建成因
公差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-049

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》
1.议案内容：

根据公司未经审计的财务报表，截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利
润-26,901,469.16 元，未弥补亏损 26,901,469.16 元，公司实收股本 20,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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