公告日期：2023-04-27

证券代码：838901 证券简称：ST 万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以以书面、电话方式发
出
5.会议主持人：监事会主席丁宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规以及公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份
有限公司 监事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉和〈2022 年年度报告摘要〉》议案1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指 引（试 行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报 告》及《2022 年年度报告摘要》。监事会审核并发表审核意见如下：

（1）2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司规章和公司
内 部管理制度的各项规定；

（2）2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各
项 规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司 2022 年年度报告真实的反应了公司本年度的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密 规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及 《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉》议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定 性段落的无保留意见的《2022 年度审计报告》（编号为：中兴华审字（2023） 第 011536 号， 根据相关法律法规，公司监事会确认上述报告并报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表
的专项说明》议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《控股股东、实际控制 人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（编号为：中兴华报字（2023） 第 010412 号），根据相关 法律法规，公司监事会确认上述报告并报出。详见
公司于 2023 年 4 月 27 日披露 的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司控
股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0……
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