公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-013

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面形式
发出
5.会议主持人：董事长江耀纪
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定， 所做出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2024-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会董事签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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