公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-001

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面方式
发出
5.会议主持人：江耀纪
6.会议列席人员：公司部分监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定， 所做的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2023-001

董事刘亦武因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.回避表决情况

关联董事江耀纪、王强、张蕾、刘亦武需要回避表决，回避表 决后非关联董事人数不足 3 人，该议案需交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》的相关规定，因审议 2023 年日常
性关联交易事项需要，特提请于 2023 年 3 月 6 日召开公司 2023 年第
一次临时股东大会，会议通知于 2023 年 2 月 16 日发出。详见公司于
2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-

公告编号：2023-001

003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的第三届董事会第四次会议决议

深圳市伟力低碳股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 16 日

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