公告日期：2022-05-25

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券

深圳市伟力低碳股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长江耀纪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳市伟力低碳股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,041,130 股，占公司有表决权股份总数的 63.4705%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李文斌、刘亦武因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴大农因工作原因缺席 ；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度公司第二届董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2021 年度工作编制了 2021 年度工作报告并向股东大会报告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,041,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度公司第二届监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行监督义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营活动履行监督职责，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2021 年度工作编制了年度工作报告并向股东大会进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,041,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《深圳市伟力低碳股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,041,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门依据相关财务数据编制的《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,041,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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